Каркас вместо шести башен: миллиард тенге утёк в фиктивные стройки
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО Dala SK Construction и аффилированных компаний, которые привлекали деньги граждан под видом долевого участия в жилищном строительстве, передает Elordainfo.kz.
По данным АФМ, в течение двух лет руководство компании вело строительство жилых комплексов без необходимых разрешений, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
Чтобы привлечь больше граждан, компания размещала на интернет-ресурсах рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной и предлагала беспроцентную рассрочку.
Однако из шести заявленных башен жилого комплекса Irtysh Riverside был возведён только каркас одного здания.
В октябре 2024 года ТОО Dala SK Construction было привлечено к административной ответственности по трём статьям КоАП за незаконное строительство, работы без ПСД и деятельность без уведомления или разрешения.
Строительные работы были официально приостановлены.
Несмотря на судебные решения, руководство продолжало вводить граждан в заблуждение, поддерживая видимость успешной реализации проекта и продолжая распространять рекламу о продаже квартир.
Следствием установлено, что с 64 гражданами были заключены фиктивные договоры бронирования квартир.
Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 1 млрд тенге.
Деньги выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.
Для возмещения ущерба пострадавшим дольщикам наложен арест на имущество подозреваемых:
- 2 квартиры,
- 10 земельных участков,
- 6 автомобилей.
Организатор схемы помещён под стражу.
Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Напомним, ранее 115 млн тенге похитили при госзакупе медоборудования в Туркестанской области. Также сообщалось, что АФМ пресёк масштабную схему онлайн-казино на 600 млрд тенге в Казахстане.