Иностранец открыл счет для мошенников в казахстанском банке: на сотрудников завели дело
Сегодня, 15:31


Фото: freepik.com
В области Жетысу оштрафовали банк за дистанционное открытие счета иностранцу, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Так, сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия, хотя закон запрещает дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам.
Впоследствии на этот счет интернет-мошенники перечисляли похищенные у казахстанцев деньги.
Банк оштрафовали более чем на 1 млн тенге по части 4 административной статьи «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов».
В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по уголовной статье «Недобросовестное отношение к обязанностям».
Похожие новости

Сегодня, 17:50
Инвалидов без ног заставляли попрошайничать мать с сыновьями в Актау

Сегодня, 17:43
Попытка сэкономить на электричестве обернулась хищением 2,5 млрд тенге в ВКО

Сегодня, 17:18
Генеральный прокурор заложил «капсулу времени» на месте будущей школы в области Жетысу

Сегодня, 17:15
Экс-главу Нацбюро по противодействию коррупции задержали по подозрению в пытках