Иностранец открыл счет для мошенников в казахстанском банке: на сотрудников завели дело

В области Жетысу оштрафовали банк за дистанционное открытие счета иностранцу, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Так, сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия, хотя закон запрещает дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам.

Впоследствии на этот счет интернет-мошенники перечисляли похищенные у казахстанцев деньги.

Банк оштрафовали более чем на 1 млн тенге по части 4 административной статьи «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов».

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по уголовной статье «Недобросовестное отношение к обязанностям».