Малина элитного сорта и казино: экс-депутата маслихата подозревают в хищении 474 млн тенге

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, его подозревают в незаконном получении субсидий почти на полмиллиарда тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, бывший депутат с целью незаконного получения субсидий предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге.

В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге, заявили в АФМ.

"Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.  Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге. На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину Toyota Highlander", - сообщает АФМ.

Сообщается, что на указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. В отношении иных средств, похищенных у государства, в АФМ уточнили, что 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г. Конаев.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация не разглашается.