Ликвидированы 130 незаконных криптообменников с арестом 16,7 млн долларов – АФМ
130 незаконных криптообменников ликвидировали в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу
АФМ ликвидировало 130 теневых криптообменников, которые используются преступниками для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн долларов.
«Владельцы наркошопов и кибермошенники перечисляют деньги на банковские счета либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.
Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных людей (дропперов).
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод денег за рубеж», – объяснила финансовая разведка.
АФМ призвало казахстанцев ответственно выбирать сервисы для обмена цифровых активов, это должны быть исключительно лицензированные и официально зарегистрированные провайдеры.
Список лицензированных криптобирж есть на сайте МФЦА.
Ранее агентство сообщало о ликвидации крупнейшего в СНГ криптосервиса с оборотом в 224 миллиона долларов.