В Алматинской области задержана группа дропперов: ущерб – почти 600 млн тенге

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области совместно с департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов – подставных владельцев банковских карт, через счета которых было проведено свыше 1000 транзакций на сумму более 580 млн тенге.  

«Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что в общей сложности принесло ему более 35 млн тенге», – сообщили в ведомстве.  

Установлено, что мошенники публиковали объявления в Telegram, предлагая "легкий заработок", и вербовали людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, преступники использовали их для перевода и отмывания денег, обманом полученных у жертв. Средства оперативно обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам.  

«В настоящее время подозреваемые доставлены в полицию, куратор водворен в ИВС. Планируется направить запросы в банки второго уровня для проверки их причастности к другим аналогичным преступлениям», – добавили в полиции.  

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не передавать свои банковские данные третьим лицам.