Казахстанца задержали по подозрению в обналичивании 10 млн тенге

В Актюбинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в использовании банковских карт для обналичивания денег, похищенных у граждан мошенническим путем, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

По данным следствия, подозреваемый покупал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, выплачивая им от 20 до 30 тысяч тенге. Затем он перепродавал карты третьим лицам. В дальнейшем банковские карты использовались для вывода денежных средств, полученных преступным путем. По предварительным данным, через них было обналичено около 10 млн тенге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

По данным полиции, с начала года в Актюбинской области выявили и задержали более 60 дропперов, причастных к интернет-мошенничеству. В отношении них принимаются предусмотренные законом меры.

В полиции напомнили, что передача, продажа или оформление банковской карты и счета на имя третьих лиц может повлечь уголовную ответственность. Даже если владелец карты лично не участвовал в мошенничестве, передача банковских реквизитов злоумышленникам может сделать его участником преступной схемы.

Ранее серийного интернет-мошенника из TikTok задержали полицейские Астаны.