Более 85 тысяч банковских карт с 2,3 млрд тенге арестовали в Казахстане

В городах Актау и Шымкент задержаны девять членов ОПГ при обналичивании 2,3 миллиарда тенге (1,2 млрд — наличными, 1,1 млрд — на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере. Об этом сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает Elordainfo.kz.

«На заседании Совета безопасности Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратил внимание на необходимость контролирования сомнительных финансовых потоков, чтобы они не уходили из-под внимания правоохранительных органов. В рамках данной работы по принципу «следуй за деньгами» выработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса», — написал Асылов в социальной сети X.

По его словам, спецпрокуроры по этой методике расследуют уголовные дела в пяти регионах на сумму свыше 9 млрд тенге.

Кроме того, в области Ұлытау арестована криптовалюта на сумму 6 млн долларов.

Также в Астане пресечена деятельность нескольких наркомагазинов, приняты меры к аресту криптовалюты на 3,8 млн долларов (88 кошельков). Задержаны организаторы, скрывавшиеся за рубежом.

«В Шымкенте спецпрокуроры с помощью сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину быстро отследили его зарубежные потоки, включая криптовалюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 млрд тенге, ликвидировали две подпольные лаборатории, арестовали 24 участника», — сообщил Берик Асылов.

Аналогичное дело расследуют сотрудники КНБ и полиции — на сумму 12 млн долларов в криптовалюте.

«Учитывая, что вся наркоторговля осуществляется в интернете с использованием подставных счетов, криптовалюты и Р2Р-платежей, в борьбе с наркопреступностью применяются IT-технологии. По всем уголовным делам о наркотиках работает Алгоритм блокировки «дропперских» транзакций», — добавил глава надзорного органа.

Кроме того, с начала года арестовано свыше 85 тысяч карт на сумму 2,3 млрд тенге. Всего вместе с делами спецпрокуроров сумма арестованных активов по делам о наркотиках превышает 11,5 млрд тенге.