На более чем 25 млрд тенге профинансировали пирамиду Asar Baspana казахстанцы
В городе Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.
При координации прокуратуры Алматы Департамент экономических расследований завершил расследование по деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana.
Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.
За это время более 90 тысяч человек вложили сюда свыше 25 млрд тенге.
«При этом организаторы во многих случаях обналичивали деньги через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовали их в личных целях. Учет денег намеренно не велся, чтобы скрыть следы преступлений», – уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, организаторов Asar Baspana Н. Туганбаева и Н. Байтасова арестовали 11 февраля 2025 года.
Ранее Агентство Казахстана по финансовому мониторингу раскрыло детали мошеннической схемы. Подозреваемые убеждали вкладчиков, что якобы владеют производством строительных материалов, швейным цехом и заводом бытовой и медицинской техники в Алматы. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы объявили о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически же машины покупались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.