7,9 млрд тенге ущерба: квартиры в одном из ЖК фиктивно продали астанчанам
В городе Астане раскрыли мошенническую схему продажи квартир в жилом комплексе Qyran, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Столичный Департамент АФМ проводит расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денег под предлогом продажи недвижимости в ЖК Qyran.
«В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Астанчанам предлагали купить квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности», – сообщили в агентстве.
Деньги потерпевших наличными, так и безналичным путём поступали на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО эти операции не отражались.
Так были похищены более 3,8 млрд тенге граждан.
Кроме того, у злоумышленников была вторая схема – хищение денег самой компании-застройщика.
«От имени строительной компании они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от продажи в кассу компании не поступали.
Участники схемы на продаже 76 объектов недвижимости похитили 4,1 млрд тенге.
Общий ущерб же покупателям и компании составил 7,9 млрд тенге», – выявила финразведка.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину.
Трое подозреваемых содержатся под стражей.
Напомним, в Павлодарской области похитили более 200 млн тенге на фиктивном трудоустройстве беременных женщин.