Жителя Костанайской области осудили за незаконные операции с криптовалютой

Суд приговорил 28-летнего жителя Костанайской области к двум годам лишения свободы за незаконный оборот цифровых активов и легализацию доходов, полученных преступным путем, передает Elordainfo.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Приговор вступил в законную силу 14 июля 2026 года.

Осужденному также назначили конфискацию имущества и запретили на семь лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.

Следствие установило, что с 2020 по 2024 годы мужчина без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance незаконную куплю-продажу необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

Для проведения операций использовались банковские счета, оформленные на самого осужденного, его родственников и других лиц.

В результате незаконной деятельности мужчина получил доход на сумму свыше 1,9 млрд тенге. Для сокрытия происхождения средств он размещал деньги на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры суд взыскал с осужденного в доход государства более 1,9 млрд тенге.

Кроме того, конфискованы 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США.