На 146 млн бюджетных тенге фиктивно трудоустроила беременных бухгалтер в Актау
В городе Актау вынесли приговор по делу о фиктивном трудоустройстве беременных женщин, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Расследование Департамента АФМ по Мангистауской области выявило, что бухгалтер незаконно получала государственные социальные выплаты для беременных. В Instagram она позиционировала себя специалистом по сопровождению соцвыплат и предлагала будущим мамам помощь в их оформлении, причем со значительным увеличением.
Свои махинации злоумышленница проворачивала через ряд фиктивных ИП, зарегистрированных на родственников и знакомых. С помощью электронных цифровых подписей индивидуальных предпринимателей и привлеченных людей, фигурантка изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, по которым уполномоченные органы назначали завышенные пособия. В итоге она нанесла государству 146 млн тенге ущерба.
При этом отдельные предприниматели после получения выплат отзывали перечисленные пенсионные и социальные отчисления.
На преступные доходы женщина купила 3-комнатную квартиру, которую позже конфисковали в доход государства.
Бывшего бухгалтера осудили к 5 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу.
Отметим, подобную схему мошенничества АФМ также выявило в городе Шымкенте и Павлодарской области. В обоих случаях ущерб государству превысил 200 млн тенге.