Через нелегальные интернет-казино в Казахстане провели 188 млрд тенге

По данным следствия, подозреваемые организовали прием денежных средств игроков через многоуровневую платежную систему. Для этого использовались платежные организации, банковский эквайринг, POS-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

В схеме, по информации агентства, участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательных проверок и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Чтобы скрыть фактическое назначение платежей, операции проводились под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.

Для легализации предполагаемых преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге, которые впоследствии конвертировались в криптовалюту и направлялись на кошельки подозреваемых.

Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда наложен арест на три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троих отпустили под залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Казахстане закрыли сразу семь микрофинансовых организаций.