16 млн тенге прошли через счет студента по схеме с дропперами в Семее

В Семее установили и допросили шестерых студентов местного университета, банковские карты которых, по данным следствия, использовались для приема, перевода и последующего обналичивания денег. Только на счет одного из них поступило более 16 млн тенге от 25 граждан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

По данным следствия, поступавшие на счета средства дробились и переводились на другие банковские счета. Это затрудняло отслеживание финансовых потоков и позволяло впоследствии обналичивать деньги.

Установлено, что отправители средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством.

Потерпевшие проживают в разных регионах страны, в том числе в области Абай, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Генпрокуратуре предупредили о новой схеме мошенников.