Поиск
финпирамида
15 декабря, 2025
На 136 млн тенге проинвестировали финпирамиду S-Group астанчане
В городе Астане ликвидировали структурное подразделение финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
24 ноября, 2025
На 6,8 млрд тенге прогорели вкладчики финпирамиды ELL QUATY
В области Абай ликвидировали финансовую пирамиду ELL QUATY под видом потребительского кооператива, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
14 ноября, 2025
«Заработок» на просмотре трейлеров от «голливудской Warner Bros» оказался финпирамидой
В городе Алматы осудили организатора финансовой пирамиды Warner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
23 октября, 2025
Благотворительностью в детдомах заманивала вкладчиков финпирамида Takorp
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
16 октября, 2025
Почти на 90 млн тенге проинвестировали очередную финпирамиду казахстанцы
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области разоблачил финансовую пирамиду Imrat Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
13 октября, 2025
Сетевика со стажем подозревают в создании новой финпирамиды с ущербом в 136 млн тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18 августа, 2025
За рекламу финпирамиды заплатит больше 400 тысяч тенге казахстанка
Жительницу города Усть-Каменогорска осудили за рекламу деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды, передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского областного суда.
8 августа, 2025
Третью финпирамиду на «золоте» выявили в Шымкенте. Ущерб превысил 1 млрд тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресек деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
6 августа, 2025
Финпирамида на медицинском каннабисе: руководство филиала Sincere Systems Group ждет суд
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
25 июля, 2025
Закладывали жилье и становились дропперами ради финпирамиды жители Шымкента
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали новые подробности расследования дела финансовой пирамиды Mooni Gold в городе Шымкенте, передает Elordainfo.kz.