Поиск
финпирамида
28 января, 2026
Президент – сотрудникам АФМ: Остается только работать
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу отметил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности ведомства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
16 января, 2026
Беглую казахстанку смогут осудить за руководство финпирамидой
Казахстанку, разыскиваемую за руководство финансовой пирамидой, экстрадировали из Грузии, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
8 января, 2026
Пострадавшие от финпирамиды заявили ущерб на более чем 800 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал проверку новых заявлений пострадавших от финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz.
15 декабря, 2025
На 136 млн тенге проинвестировали финпирамиду S-Group астанчане
В городе Астане ликвидировали структурное подразделение финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
24 ноября, 2025
На 6,8 млрд тенге прогорели вкладчики финпирамиды ELL QUATY
В области Абай ликвидировали финансовую пирамиду ELL QUATY под видом потребительского кооператива, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
14 ноября, 2025
«Заработок» на просмотре трейлеров от «голливудской Warner Bros» оказался финпирамидой
В городе Алматы осудили организатора финансовой пирамиды Warner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
23 октября, 2025
Благотворительностью в детдомах заманивала вкладчиков финпирамида Takorp
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
16 октября, 2025
Почти на 90 млн тенге проинвестировали очередную финпирамиду казахстанцы
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области разоблачил финансовую пирамиду Imrat Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
13 октября, 2025
Сетевика со стажем подозревают в создании новой финпирамиды с ущербом в 136 млн тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18 августа, 2025
За рекламу финпирамиды заплатит больше 400 тысяч тенге казахстанка
Жительницу города Усть-Каменогорска осудили за рекламу деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды, передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского областного суда.