Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
финансовая пирамида
Руководительницу финпирамиды World Business Consulting осудили на 5 лет в Астане
17 сентября, 2026
Руководительницу финпирамиды World Business Consulting осудили на 5 лет в Астане
В Астане женщину признали виновной в руководстве подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, действия которой причинили двум потерпевшим ущерб на общую сумму около 23 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам столицы.
Главу подразделения финпирамиды Finiko экстрадировали в Казахстан из Турции
14 сентября, 2026
Главу подразделения финпирамиды Finiko экстрадировали в Казахстан из Турции
Из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Свыше 21 млрд тенге поглотила финпирамида Amanat Drive. Обманутыми остались 8 тысяч казахстанцев
1 сентября, 2026
Свыше 21 млрд тенге поглотила финпирамида Amanat Drive. Обманутыми остались 8 тысяч казахстанцев
Суд Конаева признал руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive виновными: Шүкен К.К. приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. - к одному году, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Финансовая пирамида «ХАС» обещала казахстанцам доходность в 70%. Организаторов осудили
28 августа, 2026
Финансовая пирамида «ХАС» обещала казахстанцам доходность в 70%. Организаторов осудили
Обещание дохода в 70% стало приманкой, за которой скрывалась финансовая пирамида «ХАС». В Павлодаре завершено судебное рассмотрение дела в отношении ее организаторов и участников, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Условный срок без конфискации имущества получил астанчанин, заработав сотни миллионов на финпирамиде
19 августа, 2026
Условный срок без конфискации имущества получил астанчанин, заработав сотни миллионов на финпирамиде
Житель столицы организовал финансовую пирамиду, которая действовала с 2023 по 2025 год, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Руководителей финпирамиды Sax Invest осудили в Актау
29 июля, 2026
Руководителей финпирамиды Sax Invest осудили в Актау
В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамиды Sax Invest, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Участники из 6 регионов страны: очередную финпирамиду накрыли в Жамбылской области
22 мая, 2026
Участники из 6 регионов страны: очередную финпирамиду накрыли в Жамбылской области
В Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Организаторы финпирамиды «Үміт Самғау» прикрывались благотворительностью
4 ноября, 2025
Организаторы финпирамиды «Үміт Самғау» прикрывались благотворительностью
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
Доход от просмотра рекламы обещала финансовая пирамида Boxy Wealth
1 октября, 2025
Доход от просмотра рекламы обещала финансовая пирамида Boxy Wealth
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Озолотились организаторы финпирамиды Nazira Gold: недвижимость и 10 авто приобрели они на деньги вкладчиков
18 марта, 2025
Озолотились организаторы финпирамиды Nazira Gold: недвижимость и 10 авто приобрели они на деньги вкладчиков
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по г. Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, которая позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.