Россиянина и украинку разыскивают в Казахстане за организацию интернет-казино

Фото: АФМ

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило в розыск двух человек, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на ведомство.

В розыск объявлены:

Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения — содержание под стражей.
Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения — содержание под стражей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.

Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

"Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора", - сообщили в агентстве.

В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств. Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, об этом можно сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: +7 7172 70 84 78 (дежурная часть).