Детей и иностранцев привлекали к дропперству для онлайн-казино в Казахстане
В нескольких регионах Казахстана выявили трансграничные схемы по переводу денег для онлайн-казино через банковские счета подставных лиц. В операциях использовались сотни банковских карт, а к одной из схем привлекали даже несовершеннолетних, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, организаторы создавали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем телефоны с доступом к банковским приложениям передавали участникам схемы для проведения денежных операций.
Для приема платежей от игроков и выплаты выигрышей использовалась специальная P2P-платформа. Расчеты между участниками проводились в том числе в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана, которые использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 телефонов, задействованных в схеме. Объем операций по этим картам составил 500 млн тенге.
Еще одну группу выявили в Жамбылской области. Ее участники организовали аналогичную сеть в Таразе и Алматы, привлекая граждан Кыргызстана и Узбекистана, включая несовершеннолетних. Входящий оборот по банковским картам этой группы превысил 9,8 млрд тенге.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, а также оружие и патроны.
Суд санкционировал содержание под стражей пяти подозреваемых. Расследование продолжается.
Ранее в Семее раскрыли студенческую схему с дропперами.