Миллиард тенге провели через незаконный криптообменник в Кызылорде

Следствием установлено, что фигуранты осуществляли торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана».

В результате они реализовали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге. Доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге.

Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денег, полученных от продажи наркотиков. Для приема и перевода средств привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов превысила 600 млн тенге.

Полученные деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тысяч USDT.

На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на близких родственников. В дальнейшем транспорт использовался в коммерческой деятельности и сдавался в аренду юридическим лицам.

Суд назначил фигурантам наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы. В доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее через нелегальный криптообменник отмыли 400 миллионов тенге.