Более 579 млн тенге заработали на незаконных займах в Костанайской области

Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. За два года их услугами воспользовались более 1 600 человек, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

По данным расследования, в 2024-2025 годах осужденные организовали работу четырех подконтрольных компаний - ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».

Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках Костанайской области. Клиентам выдавали деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.

За пользование деньгами взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%. Письменные договоры займа с клиентами не заключались. По данным АФМ, для придания сделкам вида комиссионной деятельности использовались документы, где вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за хранение.

Доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.

Суд назначил обоим наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомобилей и двух земельных участков.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о хищении льготного кредита на миллионы.