Поиск 
KZ
мошенничество
19 июня, 2023
Двое казахстанцев задержаны за «торговлю» должностями и разрешениями
Как сообщает пресс-служба Антикора, таразец вводил в заблуждение представителя иностранной компании под предлогом решения вопроса с государственным органом, завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч долларов США за оказание содействия в организации встречи с высокопоставленными должностными ли...
5 июня, 2023
13 миллионов тенге отдала мошенникам пенсионерка из Павлодара
Как сообщает Polisia.kz, 3 июня на городской телефон 90-летней пенсионерки позвонил мужчина и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и сбила человека. Он уточнил, что сейчас она находится в больнице с различными травмами, а для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности нужно передать...
1 июня, 2023
4 года сотрудница энергоснабжающей компании присваивала средства сельчан в Алматинской области
Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег. Полученные деньги женщина тратила на собственные нужды. В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения бо...
30 мая, 2023
Незаконные азартные игры сети «TikTok» перечислили в АФМ
Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них остается организатору, остальные забирает победитель. Прием ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы.«В результате анализа сети нами установлено более 100 аккаунтов, транслирующих онлайн-...
30 мая, 2023
Как астанчанам не попасть в ловушку финансовых пирамид
«Если ранее мы наблюдали оффлайн семинары, презентации, перераспределение денежных средств среди вкладчиков наличными, либо переводы через счета банков вторых уровней, то в настоящее время организаторы финансовых пирамид больше прибегают к цифровым технологиям», - предупреждают представители департа...
25 мая, 2023
«Квартиры бесплатно»: Новая афера набирает обороты в Казахстане
Как сообщает 31 канал, в фиктивных документах с подписями якобы руководства Казахстанского фонда устойчивости аферисты заманивают доверчивых граждан обещаниями о гарантировании передачи в собственность и регистрации права собственности на недвижимость.В свою очередь, в организации официально заявляю...
24 мая, 2023
Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов мошеннику
Как сообщает МВД, в некоторых случаях интернет-мошенничества участвуют и сотрудники финансовых организаций. Так, 17 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником одного из банков. «Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила ли...
24 мая, 2023
Руководителей Казселезащиты подозревают в многомиллионных взятках
Им инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство. С санкции следственного суда подозреваемые находятся под стражей. «В настоящее время уголовное дело в порядке ст.300...
24 мая, 2023
Более 120 миллионов тенге вложили жезказганцы в финпирамиду
По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков. «Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ по области Ұлытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства», - сообщает пресс-служ...
22 мая, 2023
Расширенный перечень финпирамид опубликовало АФМ
Полный список можно посмотреть на сайте АФМ. Стоит отметить, что с начала текущего года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. Как сообщает пресс-служба Агентства, в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользо...