Очередная финпирамида на просмотре трейлеров рухнула в Алматы
В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой NBC TV, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
По данным расследования Департамента АФМ по Алматы, в 2025 году подозреваемая организовала финансовую пирамиду NBC TV под видом инвестиционного онлайн-проекта с получением дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов). Участники должны были купить инвестиционные пакеты стоимостью от 11 до 160 тысяч тенге. За это им обещали доходность до 5-10% в день (свыше 150% в месяц), но последняя шла исключительно от поступлений новых вкладчиков. Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных людей, а также бонусами за вторую и третью линий участников.
Людей вовлекали в финпирамиду через интернет-ресурс www.nbcms.com и мессенджер WhatsApp, где в чатах состояло более 200 человек. Для видимости законности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.
Деньги принимались на счета физических лиц, после чего переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
C санкции суда наложен арест на криптовалюту в 1 057 599 USDT (Tether) – это 528,5 млн тенге.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в ноябре 2025 года в Алматы осудили организатора финансовой пирамиды Warner Bros, предлагавшей «зарабатывать» на просмотре трейлеров.