Вейпы на 711 млн тенге изъяли у преступной группы в Казахстане
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении организованной преступной группы, незаконно продававшей в городе Алматы и Павлодарской области электронные системы потребления (вейпы), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Сеть магазинов по реализации вейпов и комплектующих к ним для маскировки была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции. Запрещенная продукция продавалась через мессенджер Telegram с курьерской доставкой. Злоумышленники ориентировались преимущественно на молодежную аудиторию, включая школьников и студентов.
Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные люди, зашифрованные каналы связи в мессенджерах.
Деньги от незаконной продажи аккумулировались как наличкой, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, а после распределялись между участниками преступной группы.
В ходе обыска изъято свыше 131 тысячи вейпов на 711 млн тенге», – выявило расследование Департамента АФМ по Павлодарской области.
Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый усилил меры конспирации и продолжил координировать работу группы через аффилированных людей.
На преступные доходы он купил 4 автомашины и 4-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе Алматы, на которые для конфискации наложен арест.
Организатора и пятерых участников преступной группы поместили под стражу.
Ранее в Алматы направили в суд уголовное дело о незаконной продаже вейпов через Telegram-каналы ESCOBAR OPTOM, Snake opt и другие. Уничтожено более 180 тысяч вейпов на более чем 1 млрд тенге.