Участники из 6 регионов страны: очередную финпирамиду накрыли в Жамбылской области
В Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным следствия, организаторы проекта через WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход.
«Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков», - говорится в сообщении.
По данным следствия, проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы.
В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков.
География участников охватывает 6 регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ отметили, что запустили телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - заключили в ведомстве.