Третью финпирамиду на «золоте» выявили в Шымкенте. Ущерб превысил 1 млрд тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресек деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Под видом компании, продающей ювелирные изделия, подозреваемые предлагали казахстанцам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в 50-60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных денег. На деле выплаты шли не за счёт реальной прибыли, а поступлений от новых участников.
В результате свыше 400 вкладчиков доверили финпирамиде более 1 млрд тенге», – установило расследование АФМ.
На преступные доходы подозреваемые купили 2 квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда наложен арест.
Кроме того, подозреваемые вовлекали в схему своих родственников в качестве дропперов, обналичивая деньги вкладчиков через их банковские реквизиты.
Организатор финпирамиды помещена под стражу на 2 месяца.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, в июне и июле 2025 года в Шымкенте ликвидировали финпирамиды Mooni Gold и Ansar Gold, выдававшие себя за компании по продаже ювелирных изделий. Они выманили у вкладчиков более 500 и 400 млн тенге соответственно.