Разоблачена транснациональная преступная группа: троих осудили, четверо – в розыске
В городе Семее осудили трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Группа из 8 человек, в том числе 3 иностранцев, незаконно ввезла 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам. Их сбывали в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.
Весь объем контрафактной продукции изъят, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге», – установило расследование Департамента АФМ по области Абай.
Наложен арест для дальнейшей конфискации на 9 автомашин и частный дом. Кроме того, в ходе следствия суд удовлетворил ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: 157 тысяч долларов США наличными и VIP-номер на автомобиль «777» за 840 тысяч тенге, добавили в ведомстве.
Д. Бекешева, Д. Сатыбалдиева, Д. Султанова за участие в транснациональной организованной группе и незаконное предпринимательство приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества на 166 млн тенге.
Еще пятерых участников группы объявили в международный розыск. Одного из них задержали в России, направлено ходатайство об его экстрадиции.