Подпольный криптообмен в Астане признан незаконным: оборот превысил 7 млрд тенге
Кассационный суд по уголовным делам подтвердил незаконность деятельности теневого криптообменника, который в течение двух лет работал в одном из престижных бизнес-центров Астаны, передает Elordainfo.kz.
Так, двое граждан организовали офлайн-обмен криптовалюты. Клиентов они находили через сайты объявлений. Все операции проводились в офисе, оборудованном техникой для пересчёта наличных денег. Фактически это был полноценный криптообменный пункт.
По данным суда, фигуранты систематически покупали и продавали необеспеченные цифровые активы, извлекая стабильный доход. За всё время через их операции прошло свыше 7 миллиардов тенге. Деятельность была выявлена правоохранительными органами.
Согласно законодательству Казахстана, оборот необеспеченных цифровых активов разрешён только при наличии лицензии и исключительно на территории Международного финансового центра «Астана». За его пределами такая деятельность без разрешения запрещена.
Кассационный суд установил, что:
- у обвиняемых не было лицензии;
- их действия не носили разовый или консультационный характер, а являлись систематическим бизнесом;
- схема позволяла обходить финансовый контроль и могла использоваться для вывода средств за границу, что создавало угрозу экономической безопасности страны.
Суд пришёл к выводу, что попытка вести криптобизнес в обход действующих правил является незаконным предпринимательством.
В итоге кассационная инстанция оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций: виновные приговорены к лишению свободы, а полученные преступным путём доходы подлежат конфискации.
Также сообщалось, что кассационный суд по административным делам признал полную ответственность ТОО «Корпорация Казахмыс» за производственную травму сотрудника.