Обещали озолотить: под компанией по продаже драгоценностей скрывалась финпирамида
В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду Mooni Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически деньги выплачивались за счет вкладов новых участников», – показало досудебное расследование.
В результате в финпирамиду Mooni Gold попали свыше тысячи вкладчиков.
Подозреваемые же на 280 млн тенге преступных доходов купили элитный дом и автомашину.
В ходе обыска у них изъяли 15 млн тенге наличными и 67 наименований золотых изделий более чем на 28 млн тенге.
Департамент экономических расследований по Шымкенту начал досудебное расследование по пункту 1 части 2 уголовной статьи «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
Подозреваемых взяли под стражу.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, в городе Актау двух создателей финансовой пирамиды приговорили к 6 годам лишения свободы.