Главу подразделения финпирамиды Finiko экстрадировали в Казахстан из Турции
Из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.
Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан. В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
Напомним, в конце апреля этого года в Костанае была осуждена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko.