Пострадавшие от финпирамиды заявили ущерб на более чем 800 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал проверку новых заявлений пострадавших от финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz.
Ранее суд уже приговорил организаторов схемы к тюремному заключению на 6–12 лет. Чтобы вернуть деньги потерпевшим, суд наложил арест на имущество на сумму более 1,2 млрд тенге. Среди него: 4 квартиры, 18 машин, 3 участка земли, парковочные места, нежилое помещение и деньги на счетах.
Сейчас судебные исполнители уже выплатили пострадавшим 300 млн тенге.
В департамент поступило 125 новых заявлений на сумму ущерба более 821 млн тенге.
Также выяснилось, что организатор за счёт вкладчиков купил компанию A.D.A.M. group с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформив её на знакомого, чтобы скрыть. На это имущество тоже наложен арест.
«6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем», – сообщили в АФМ.
Расследование продолжается.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
Напомним, врачи помогали выводить пенсионные деньги через фиктивные стоматологии.