Доход до 50% за пять дней обещали вкладчикам финпирамиды в Шымкенте
В Шымкенте проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 тыс. до 500 тыс. тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней.
Женщина обещала «быструю прибыль» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков.
«При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами», - отметили в ведомстве.
Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В Агентстве по финансовому мониторингу призывали граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Там также напомнили, что перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов.