Amir Capital подозревают в создании финансовой пирамиды
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении деятельности компании Amir Capital, которая, по данным следствия, функционировала как финансовая пирамида, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и в течение трёх лет активно привлекала средства граждан из Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Потенциальным инвесторам обещали доход от 5 до 10% якобы от операций с криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.
Регистрация происходила по реферальной ссылке через сайт amir.capital, а пополнение счетов — в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet. Однако, как установили правоохранительные органы, привлечённые средства перераспределялись между участниками по принципу классической финансовой пирамиды — за счёт вкладов новых участников выплачивались доходы более ранним инвесторам.
По данным следствия, в схему вовлечено более 40 человек.
В конце 2021 года доступ к средствам на платформе был ограничен, а вывод криптовалюты заблокирован. Руководство компании объясняло это техническими причинами и обещало восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.
Судом санкционирован арест криптоактивов на сумму более 10 миллионов долларов США, а также наложен арест на земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых по делу взята под стражу на два месяца.
Расследование продолжается.
Прочие детали уголовного дела не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Напомним, финансовая пирамида в Алматы обыграла вкладчиков на «криптобирже» на 80 млн тенге. Кроме того, финпирамида под видом социальной жилищной программы действовала в Казахстане.