9 млрд тенге ущерба, 10 подозреваемых – озвучены новые подробности по делу финпирамиды Sax Invest

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финпирамиды Sax Invest.

Напомним, компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, держатель ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также как участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

Ей удалось выманить свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Как установило следствие, большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Он же тратил их на себя, в том числе на азартные игры в казино (2 млрд тенге). Также 28 млн тенге вкладчиков пошли на покупку доли подконтрольной компании «Блайсико», 70 млн тенге – на приобретение двух квартир в Атырау, 120 млн тенге – на строительство частного дома в Атырау, еще 377 млн тенге – на отдых за рубежом, 53 млн тенге – на обучение дочери в Лондоне.

Чтобы избежать наказания, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге. Кроме того, выдал гарантийные обязательства более чем 1 тысяче вкладчиков о возврате 7 млрд тенге до конца 2023 года.

Несмотря на это, деньги вкладчикам так и не были возвращены.

В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск.

«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: это 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тысяч USDT, ценные бумаги АО ForteBank и «Народный банк Казахстана».

Подозреваемыми признаны 10 человек, которые руководили структурными подразделениями финпирамиды в городах Астане, Актобе, Уральске и Актау. 7 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в АФМ.