Более 2 млн тенге через чужой счет: первое дело о дропперстве возбуждено в Алматинской области
В Алматинской области впервые начато досудебное расследование по новой статье 232-1 Уголовного кодекса — за совершение так называемого «дропперства», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Прокуратуру региона.
Выяснилось, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако её банковский счет использовался для легализации украденных денег.
С сентября на её карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе, а оставшиеся средства переводились на счета злоумышленников.
В прокуратуре отмечают, что подобная схема широко применяется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои банковские счета для обналичивания похищенных средств. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для организаторов такой деятельности.
С 16 сентября 2025 года «дропперство» является уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты, но и те, кто покупает или использует чужие банковские карты. За это предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет.
В настоящее время управление полиции Енбекшиказахского района проводит все необходимые следственные действия.
«Не передавайте свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним лицам и не вводите личные данные на сомнительных интернет-ресурсах», — напоминают правоохранители.
Ранее сообщалось, что 21-летняя казахстанка приняла более 400 переводов от наркоторговцев.