Схема с поставками лекарств нанесла ущерб бюджету в 3,7 млрд тенге
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны.
При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.
Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки.
Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.
В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовала схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур.
В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.
Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог.
Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.