АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий
Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются владельцы фиктивных стоматологических клиник, подозреваемые в незаконном выводе средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются следующие владельцы фиктивных стоматологических клиник: Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р., Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р., Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р., которые подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.
В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По информации АФМ, один из подозреваемых, Дуйсенов А.Қ., ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.
"Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону дежурной части: +7(7172) 70-84-78. Вознаграждение и анонимность гарантируются", - призвали в АФМ.