В Казахстане изъят преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

Из доклада Жаната Элиманова стало известно, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %.

Правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков.

Помимо этого, закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов; создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов; разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты.

Агентством ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников по которым обороты превысили 17 млрд тенге. Впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance. 

Идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.