Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов
Сенат ратифицировал соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.
Главное нововведение – создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран Содружества независимых государств.
Также соглашение закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, только за последнее время ликвидировано 15 организованных преступных групп, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов, закрыто 45 финансовых пирамид.
Создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств.
Ранее сообщалось, что АФМ ликвидировало 130 теневых криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли.