Студенты и пенсионеры стали участниками схемы по отмыванию 122 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте случаев вовлечения граждан в преступные схемы через использование их банковских карт для отмывания денег, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
Граждане, предоставляя свои карты для финансовых операций, могут стать «дропами», не осознавая, что участвуют в незаконных схемах. Деньги, поступающие на их счета, могут быть связаны с киберпреступностью, торговлей наркотиками или людьми.
Стало известно, что 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.
Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя легкий и быстрый заработок.
В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из г.Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.
В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.
Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.