Перешли на казахский язык: переписку мошенников с казахстанцами показало АФМ

Мошенники звонят от имени АФМ, представляясь «юристами» или «сотрудниками по проверке», отправляют фальшивые письма, где сообщается о «проверке в отношении организации» и просят «оказать содействие».

«Агентство НЕ направляет подобные письма и НЕ запрашивает никакие личные данные по телефону. Мы НЕ просим сообщать номера счетов, SMS-коды, документы или иную конфиденциальную информацию», – напомнили казахстанцам в ведомстве.

В агентстве подробно рассказали, как действует мошенническая схема.

Мошенники рассылают фальшивые письма якобы от имени АФМ, где говорится о «проверке в сотрудничестве с КНБ» и необходимости предоставить характеристику на сотрудника или иную информацию.

Параллельно через WhatsApp начинают писать от имени руководителя и бухгалтера той же организации, где работает жертва, используя их реальные фотографии и имена на аватарках. Также мошенники ведут переписку и на государственном языке, что усиливает доверие и сбивает с толку.

Затем поступает звонок от якобы юриста, который говорит, что информация конфиденциальная и строго запрещает кому-либо рассказывать о разговоре, включая родственников, детей и даже правоохранительные органы.

Используется психологическое давление: звонки и сообщения поступают одновременно, создавая ощущение срочности и опасности, и часто не оставляют возможность кому-то рассказать или обдумать ситуацию.

Жертве говорят, что нужно немедленно ехать в банк и выполнять указания, и люди снимают и переводят свои сбережения мошенникам.

Важно знать, что подобные звонки часто совершаются пожилым людям, которые более уязвимы к манипуляциям и запугиваниям.

«Если вы стали целью мошенников, сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор, не переходите по ссылкам и не открывайте вложения. Никому не переводите деньги. Обязательно свяжитесь с вашей бухгалтерией или юридическим отделом по месту работы и уточните, действительно ли организация получала подобные письма или распоряжения (мошенники рассчитывают, что вы не будете перепроверять информацию). Предупредите коллег и руководство о возможной утечке данных сотрудников организации. Зафиксируйте номер звонящего и передайте эту информацию правоохранительным органам», – поделились пошаговой инструкцией в ведомстве.

Здесь призвали сообща противодействовать мошенникам и распространить эту информацию среди сотрудников, друзей, родителей.

Ранее сообщалось, что АФМ ликвидировало 130 теневых криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли.