На 6,8 млрд тенге прогорели вкладчики финпирамиды ELL QUATY
В области Абай ликвидировали финансовую пирамиду ELL QUATY под видом потребительского кооператива, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
«Организаторы предлагали казахстанцам вступать в кооператив HALYK QUATY и убеждали вносить паевые взносы для последующей покупки жилья и автомобилей в рассрочку без процентов», – раскрыло расследование Департамента АФМ по области Абай.
Финпирамида продвигала себя через сайт halykquaty.kz и социальные сети как «народный кооператив» с лозунгом «Счастье – в каждую семью!».
После того как организаторов оштрафовали за незаконное использование товарного знака HALYK, кооператив был переименован в ELL QUATY.
«Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
Для легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО QAZ INFO MARKET, на счета которого выводил деньги вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались», – поделились другими подробностями в агентстве.
Всего в финпирамиду свыше 1,5 тысячи вкладчиков вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Ранее в городе Алматы осудили организатора финансовой пирамиды Warner Bros, предлагавшей мифические заработки на просмотре трейлеров.