Двух иностранцев объявило в розыск АФМ по делу о незаконном казино
Двух иностранцев подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
АФМ объявило в розыск гражданина Соединенных Штатов Америки Дмитрыя Дружинскы, 27 июня 1970 года рождения, и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург), 8 ноября 1985 года рождения.
Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане.
Суд в отношении них санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» (заочно).
«Онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO были организованы группой, действовавшей из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Дружинскы и Левкович были координаторами: подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платёжных организаций и банками, участвовали в создании и функционировании платёжной инфраструктуры для приёма и вывода денег.
Для маскировки создано юридическое лицо ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая товарищества Gold Pay и Cyber Pay (впоследствии – ТОО Pinnacle Financial Solutions), выполнявшие функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Деньги от клиентов онлайн-казино аккумулировались на транзитных счетах и после конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на операции с электронными деньгами», – установило следствие.
Агентство по финмониторингу просит обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых иностранцев сообщить по телефону +7 7172 70-84-78 (дежурная часть).
Ранее АФМ объявило в международный розыск казахстанского блогера-миллионника Кайсара Камзу, подозреваемого в пособничестве в незаконной игорной деятельности.