Владельцев вейпового бизнеса на 6 млрд тенге из Астаны объявили в розыск
Столичный Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу ликвидировал крупную оптовую сеть по незаконному обороту электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов. Изъято более 490 тысяч вейпов, доход от продажи которых мог превысить 6 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денег с использованием дропперов, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода – более 92 млн тенге – организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа», – рассказали в АФМ.
С санкции суда наложен арест на автомашину, на которой доставлялась запрещенная продукция.
Организаторов незаконного бизнеса объявили в розыск. В отношении них избрана мера пресечения «содержание под стражей».
Расследование продолжается.