Финансовую пирамиду по продаже БАД организовала астанчанка
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана раскрыл и пресёк деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Elordainfo.kz.
Организатор схемы под видом продажи биологически активных добавок (БАД) с 2016 по 2024 годы привлекала граждан, обещая им баснословные доходы – от 10% до 300% за каждого нового участника.
Для участия в пирамиде вкладчики вносили суммы от 7 500 до 2 млн тенге в зависимости от маркетинговой стратегии. Однако обещанная прибыль была лишь средством привлечения новых жертв, тогда как на деле схема базировалась на перераспределении средств между вкладчиками.
В результате мошеннической деятельности пострадали 35 человек, большинство из которых – пенсионеры. Общая сумма ущерба составила более 286 млн тенге.
Проведённое финансовое расследование выявило, что на незаконно полученные средства организатор пирамиды приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге. По решению суда на эту недвижимость наложен арест.
В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается.