В Астане ликвидировали финпирамиду с «чилийскими» корнями
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Астане проводит расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Организатор выдавал себя за представителя чилийской компании Sirius Energy и убеждал астанчан инвестировать деньги в проекты в сфере возобновляемых источников энергии с высокой доходностью.
Деньги принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
«Для привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через Instagram и TikTok, зарегистрировал товарищество на третье лицо для видимости легальной деятельности, которой на деле не было.
В результате жертвами финансовой пирамиды стали 380 человек.
Один из потерпевших по совету организатора даже оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден погашать кредит с процентами», – рассказали в агентстве.
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
Ранее в Астану из Грузии экстрадировали предполагаемую руководительницу филиала финансовой пирамиды World Busines Consulting.