Согласилась «за вознаграждение»: астанчанку подозревают в дропперстве
В Акмолинской области расследуется уголовное дело по факту дропперства — незаконного использования банковского счета для мошеннических операций, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как установили полицейские, в 2025 году жительница региона решила купить квадроцикл через интернет. Она договорилась с продавцом о покупке за 680 тысяч тенге и перевела деньги на указанный банковский счет. После этого «продавец» перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, кому принадлежит счет, на который были переведены деньги. Его владелицей оказалась жительница Астаны — предпринимательница, владеющая продуктовым магазином и зарегистрированная как индивидуальный предприниматель.
По словам подозреваемой, ранее к ней обратился незнакомый мужчина и предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет для перевода денег. Женщина согласилась, не задумываясь о возможных последствиях. После поступления средств она оставила себе часть суммы, обналичила деньги и передала их третьему лицу.
По данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.
В ведомстве напомнили, что с 2025 года дропперство официально признано уголовным преступлением. Передача своей банковской карты, счета или реквизитов другим людям — даже «временно» или «за деньги» — может привести к уголовной ответственности.
Правоохранительные органы отмечают, что современные технологии позволяют быстро устанавливать владельцев счетов, используемых в мошеннических схемах. Даже если человек не участвовал в обмане напрямую, его помощь преступникам может повлечь серьезные правовые последствия.
Полицейские призывают граждан соблюдать финансовую осторожность и при получении подозрительных предложений сразу обращаться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что двоих астанчан подозревают в дропперстве.