«Гарант24 Ломбард»: Пятимиллиардный ущерб нанесли обманутым вкладчикам

Отметим, с октября 2019 года в 13-ти регионах Казахстана одновременно заработали три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Компании, обещая своим клиентам «выгодные» сделки и ежемесячные выплаты в размере 30-40%, перепродавали их имущество третьим лицам. Руководили ими уроженцы Актюбинской области. Для привлечения большего количества вкладчиков в рекламной кампании задействовали звезд казахстанской эстрады и спорта, известных блогеров и вайнеров.

«Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий. В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики. Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости», - сообщили в Polisia.kz.

15 февраля 2020 года все три компании одновременно прекратили деятельность, скрывшись с деньгами вкладчиков. Несколько дней спустя учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение:

«Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!».

Обманутые вкладчики со всех регионов стали обращаться в полицию с заявлениями о завладении их имуществом и денежными средствами.

«На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 217 (Финансовая пирамида)», - отметили в ведомственном издании.

На сегодня арестовали 13 человек, в межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Аслан Мурзабеков.