Группу отмывателей мошеннических денег разоблачили в ЗКО
В Западно-Казахстанской области пресекли схему вывода мошеннических денег через дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по ЗКО изобличил группу, организовавшую незаконный доступ к банковским счетам людей для преступных финансовых операций.
«Подозреваемый Т.Е. Вейднер разработал и координировал схему по использованию счетов других людей для перевода и обналичивания денег от мошенничества. Для этого он подыскивал дропперов, которые получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США, и вовлек сообщников с четким распределением ролей и функций.
Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов города Уральска были открыты банковские счета, а доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через эти счета были проведены деньги от интернет-мошенничества, которые затем конвертированы и переведены за рубеж.
Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, обратился к правоохранителям, что позволило вовремя ограничить операции.
После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали требовать повторной верификации банковских приложений. Они незаконно удерживали студента в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой.
Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов», – раскрыла детали дела финразведка.
Организатора поместили под стражу. Шестеро его соучастников получили меры пресечения «залог» и «подписка о невыезде».
Дело направлено в суд.
Напомним, жительница области Улытау помогла мошенникам отмыть более 11 млн тенге за вознаграждение в 61 тысячу тенге.