Недвижимость родственников Перизат Кайрат в Дубае проверили в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу проверило информацию анонимных Telegram-каналов о наличии у родственников осужденной Перизат Кайрат элитной недвижимости в Дубае и не найшло подтверждений ее преступного происхождения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В ведомстве пояснили, что версия о возможном приобретении активов родственниками осужденной за счет похищенных средств проверялась ранее в ходе следствия. Детальный анализ всех финансовых операций и восстановленная картина легализации похищенных средств показали, что присвоенные пожертвования Перизат Кайрат тратила на покупку автомобилей, квартир, ремонт, брендовые вещи, украшения, перелеты бизнес-классом, люксовые отели и рестораны.
Взаиморасчетов с родственниками выявлено не было. Указанная в публикациях недвижимость куплена в 2011-2019 годах — задолго до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности фигурантки. По данным АФМ, родственники занимаются покупкой и перепродажей недвижимости более 20 лет, а свою предпринимательскую деятельность они вели обособленно.
В агентстве также напомнили, что согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса РК арест и конфискация имущества допускаются только при наличии доказательств его преступного происхождения, а сам факт родства с подозреваемыми не является основанием для изъятия активов.
Напомним, что Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать — к 7 годам колонии.