Через счета иностранных студентов в Алматы отмывали мошеннические деньги
В Шымкенте задержали иностранца по подозрению в организации интернет-мошенничеств, передает Elordainfo.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Шымкента задержали в Алматы иностранца, причастного к организации и координации дистанционных мошенничеств.
Схема была построена на психологическом воздействии: злоумышленники звонили потерпевшим от имени сотрудников банков и государственных структур и под различными предлогами убеждали их перевести деньги на «безопасные счета».
На сегодня установлены 3 факта мошенничества с ущербом почти 8 млн тенге.
Похищенные деньги поступали на счета, оформленные на проживающих в Алматы четырех иностранных студентов. Их банковские карты и счета выступали транзитным звеном для обналичивания и дальнейшего перевода денег.
Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
Напомним, в городе Кокшетау деньги от мошенничества отмывали через бездомных и студентов.